دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بدأت محكمة دوسلدورف الألمانية، أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة لاجئ سوري متّهم، بالعمل ضمن شبكة حوالات مالية بصورة غير شرعية.
ويبلغ المشتبه به السوري من العمر 46 عاماً، ويعدّ أحد العقول المدبرة ضمن شبكة حوالات دولية، وجّهت إليه عدة اتهامات من بينها “التحويلات المالية غير القانونية والاحتيال الاجتماعي”، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وأشارت المصادر إلى أن المشتبه به، اعترف بارتكابه تلك المخالفات القانونية في محاكمة أمس الخميس، قائلاً إنه “حوّل بشكل غير قانوني أكثر من 12 مليون يورو إلى الخارج عبر شبكة دولية”، وبأنه حصل على “مزايا اجتماعية” عن طريق الاحتيال.
وأوضحت المصادر أن ما يُطلق عليه “الحوالات”، عبارة عن نظام يستخدم على نطاق واسع في “الدول الإسلامية”، لتحويل الأموال خارج التمويل المعتمد من الحكومة.
وأردفت: “هذا النظام ممنوع في ألمانيا، لكنه ما يزال يستخدم في كثير من الأحيان من قبل المجرمين، للتستر على تدفقات الأموال”.
واعترف المدعى عليه بأنه تلقى عن طريق الخطأ أكثر من 20 ألف يورو من الإعانات الاجتماعية لمدة عامين.
وبناء على اعترافه، تستعد محكمة دوسلدورف للحكم على الشاب السوري بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.
