تقرير رسمي: عملاء تنظيم داعش حصلوا على الجنسية التركية

كشف تقرير مسرب عن تفاصيل حول كيفية استخدام الجماعة الجهادية لتركيا لتهريب الأموال والحصول على المؤن.

بعد وقت قصير من مقتل زعيم تنظيم داعش في مخبأ سوري بالقرب من الحدود التركية، كشف تقرير تم تسريبه من قبل هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) عن تفاصيل حول كيفية استخدام تنظيم داعش لتهريب الأموال والحصول على الإمدادات، بما في ذلك أجزاء الطائرات بدون طيار.

يشير تقرير 8 آذار 2021، الصادر عن MASAK، وهي هيئة ملحقة بوزارة المالية والخزانة التركية، إلى أن أعضاء داعش حصلوا على معدات وأجزاء لصنع طائرات بدون طيار وعبوات ناسفة بمساعدة الشركات التي تم إنشاؤها في تركيا، واستخدموا مكاتب الصرافة ومحلات المجوهرات ومكاتب البريد والبنوك لتحويل الأموال. علاوة على ذلك، يكشف التقرير أن بعض الأفراد المرتبطين بداعش الذين تم الذين تم التحقيق معهم من قبل MASAK حصلوا على الجنسية التركية.

الوثيقة المكونة من 279 صفحة، التي حصل عليها موقع المونيتور، نشرها الصحفي بهادير أوزغور لأول مرة في صحيفة بيرغون اليومية الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين تم إدراجها في جدول أعمال البرلمان.

وتتعلق التفاصيل الأكثر إثارة للدهشة بأنشطة ثلاث شركات أسسها إبراهيم حاج جنيد المولود في حلب في محافظة مرسين بجنوب تركيا في عامي 2014 و 2016. تم تسجيل الشركات – Altun Inci و Mavi Yelken و Elfarah – كشركات تتعامل في البناء المواد واللوازم الصناعية والأجهزة.

وفقًا للمعلومات التي أرسلتها المديرية العامة للشرطة إلى MASAK في 1 تشرين الثاني 2017، قام Altun Inci بشراء معدات وأجزاء لطائرات بدون طيار وعبوات ناسفة بدائية الصنع بقيمة ملايين الدولارات من 2015 إلى 2016. ويرى مؤلفو التقرير أن كان دافع جنيد ماديًا لكنه كان يعلم أن الإمدادات موجهة لتنظيم داعش.

كان جنيد شريكًا تجاريًا مع مصطفى غسان نواي وصافي نواي، وكلاهما سوري استقر في مرسين وحصلا على الجنسية التركية.

ووفقًا للتقرير، فقد طلب أبو نعيمة التركستاني، وهو مواطن صيني من أصل أويغوري متورط في سلسلة مشتريات Altun Inci، مواد تستخدم في صناعة أسلحة تبلغ قيمتها نحو 85 ألف دولار من شركة مقرها الصين في عام 2015. وكان التركستاني وزوجته ينتميان إلى وحدة تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن صنع أسلحة كيماوية.

ووفقًا للتقرير، فإن ساجد فاروق بابار، وهو مواطن باكستاني معروف باسم أبو معاذ الباكستاني، قام أيضًا بتزويد داعش بكميات كبيرة من المواد عبر Altun Inci و Mavi Yelken قبل أن يُقتل في غارة أمريكية في عام 2017.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في ذلك الوقت إن بابار واثنين من زملائه من أعضاء تنظيم داعش المسؤولين عن تعديل الطائرات المسيرة المنتجة تجاريًا قُتلوا في ضربات متتالية بالقرب من الميادين بسوريا في أيلول 2017، استهدفت أيضًا مختبرًا للأبحاث. ووصف مسؤول عسكري أمريكي الرجال الثلاثة بأنهم مسلحون “ذوو مهارات عالية” من شأن إزالتهم أن تضعف قدرة داعش على “تعديل واستخدام منصات الطائرات بدون طيار كأسلحة استطلاع ونيران مباشرة في ساحة المعركة”.

افترق جنيد عن Altun Inci في عام 2017، واستمر في أنشطته مع Elfarah و Mavi Yelken. تظهر المصادر المفتوحة أن Mavi Yelken هو عضو في جمعية المصدرين من البحر الأبيض المتوسط في تركيا.

حصل جنيد على الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 29 أيار 2017. في عام 2019، حقق معه ممثلو الادعاء في مرسين للاشتباه في انتمائه إلى جماعة إرهابية، وعلى الرغم من أن تقارير المخابرات وصفته بأنه عضو في تنظيم داعش، إلا أن التحقيق انتهى بقرار عدم الملاحقة القضائية.  في رسالة إلى MASAK في شباط 2021، كررت الشرطة أن Altun Inci اشترى طائرات بدون طيار بملايين الدولارات ومواد متفجرة نيابة عن داعش.

ويستشهد التقرير أيضا بصلة لبنانية: فايز الفليتي، تركي من أصل لبناني. وبحسب المعلومات التي نقلتها الشرطة إلى MASAK في 22 كانون الثاني 2020، فقد تواصل الفليتي مع تنظيم داعش بعد عبوره إلى سوريا من تركيا وزود التنظيم بأسلاك تفجير لبنانية الصنع في عام 2015. وفي المقابل، تم إرسال مبلغ 400 ألف دولار أمريكي مع المهربين من الرقة، التي كانت آنذاك معقل داعش في سوريا، إلى مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا قبل تحويل الأموال إلى لبنان.

ويشير التقرير إلى أن أعضاء أتراكًا في التنظيم شاركوا بنشاط في جهود داعش لجمع الأموال للمساعدة في هروب زملائهم المسلحين وأقاربهم من مخيم الهول في شمال سوريا، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية. في 30 أيلول 2020، أبلغت الشرطة MASAK أن عبدي يلدريم، الذي تم القبض عليه في كانون الأول من ذلك العام، وسلامي بوزتيبي، جمعا أموالاً في أنقرة وأنطاليا وقونية من أجل “إنقاذ” عضوات المجموعة المحتجزات في معسكرات في سوريا.

في اكتشاف آخر، أثبتت MASAK أن ابو الليزي عبدوحميتي، المنحدر من منطقة شينجيانغ الصينية والذي وصفته السلطات الأمريكية بأنه عميل مالي رئيسي في داعش، كان على صلة بعبد القادر مشاريبوف، المهاجم الأوزبكي المدان بقتل 39 شخصًا بالرصاص في ملهى ليلي في اسطنبول عام 2017، وكان له دور في تهريب الأموال المرتبطة بشبكة في بريطانيا.

يبرز في الجانب المالي أيضًا أحمد الأحمد الهارون، سوري من دير الزور، يُعرف أيضًا باسم عدي علي سعد خليفة السلماني، والذي انضم إلى داعش في العراق مع أشقائه. وبحسب التقرير، فقد كان مسؤولاً عن تمويل عمليات نقل الأسلحة والمسلحين. كجزء من مهمته، أدار متاجر مجوهرات، وقام بتحويل الأموال باستخدام نظام الحوالة غير الرسمي، وقدم المال لدفع رواتب أعضاء داعش في العراق، وقضى بعض الوقت في تركيا للاهتمام بالمسائل اللوجستية، وتنظيم المعابر الحدودية غير القانونية، وإنشاء صندوق التضامن لأعضاء داعش.

ويظهر التقرير أن أنشطة تنظيم داعش في تركية نادرا ما كانت تحت المراقبة، على عكس محافظات مثل اسطنبول وأنقرة وقونية وشانليورفا وبورصة. على سبيل المثال، قام مواطن من دير الزور يدعى يوسف العلي الحسن بجمع الأموال من السوريين في محافظة طرابزون على البحر الأسود. أرسل الأموال إلى جهات اتصال في أنقرة وشانلي أورفا، سميت على التوالي باسم عبد الرحمن عبد الكريم، وهو أيضًا من دير الزور، وعلي العلي. ثم قام الزوجان بتحويل الأموال إلى شركة الحافظ في سوريا.

يذكر التقرير العديد من الأفراد المرتبطين بشركتي صكسوق والهرم للصرافة، اللتين تقعان في قلب سلسلة تحويل الأموال. من بينهم حسن كريم المولود في حلب، صاحب محل مجوهرات في تركيا، يُدعى تالب كويومكولوك، والذي يُظهر التقرير أنه أصبح مواطناً تركياً.

وبحسب المعلومات التي نقلتها الشرطة لـ MASAK في 23 أيلول 2020، جمعت سوات أوزدمير من إلازيغ شرقي تركيا 1.7 مليون ليرة تركية للإفراج عن نحو 200 من النساء والأطفال المرتبطين بداعش المحتجزين في سوريا. في حالتين منفصلتين في تشرين الثاني 2018 و أيلول 2020، أبلغت الشرطة المجلس بأن تحسين الحلف، وهو سوري مقيم في محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا، متورط في تحويل أموال داعش بين تركيا وسوريا.

معلومات أخرى من الشرطة، مؤرخة في 3 نيسان 2018، تفصّل مداهمة للشرطة على محل مجوهرات الهادي في اسطنبول، الذي يملكه خالد حبو، سوري، في 16 آذار 2018. وضبطت الشرطة مبالغ كبيرة يُعتقد أنها استخدمت في التحويلات المرتبطة بداعش، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون دولار وحوالي 129 ألف يورو وحوالي 1.8 مليون ليرة تركية وحوالي 47 ألف درهم إماراتي ومليوني ليرة سورية.

يُظهر التقرير أن بعض المتعاطفين مع تنظيم داعش، مثل سليمان سولتامورادوف وركمان مازاشيف، الذين جمعوا الأموال لصالح غايراتجون ميرزوتخيروفيتش، وهو ناشط مالي في تنظيم داعش يُعرف باسم عبد الرحمن أوزبكي، حصلوا أيضًا على الجنسية التركية.

ويذكر التقرير أيضًا رجلًا صوماليًا، عبد الفتاح عبد الله محمد، ينتمي إلى جماعة الشباب الجهادية الصومالية، وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز المخابرات التركي (MASAK) من جهاز المخابرات الوطني التركي في 4 شباط 2021. حقق الادعاء في اسطنبول مع محمد للاشتباه في عام 2020، لكن هذا التحقيق انتهى أيضًا بعدم الملاحقة.

قدم ألباي أنتمين، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية الأسبوع الماضي، متسائلاً عن سبب عدم تحرك الشرطة ضد الأفراد المذكورين في التقرير وعدد الأشخاص المرتبطين بداعش الذين حصلوا على الجنسية التركية.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست